-تقديم مفاهيم حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب. -مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب عموماً -قنوات غسل الاموال وتمويل الارهاب. -التعريف بواجبات المؤسسات المالية. -العقوبات المفروضة على المشاركين…
-تقديم مفاهيم حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
-مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب عموماً
-قنوات غسل الاموال وتمويل الارهاب.
-التعريف بواجبات المؤسسات المالية.
-العقوبات المفروضة على المشاركين بهذه العمليات الإجرامية.
محاور البرنامج التدريبي:
-تقديم مفاهيم حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب
-التعريف بواجبات المؤسسات المالية
-مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب عموماً
-العقوبات المفروضة على المشاركين بهذه العمليات الإجرامية
